코인 사기 여부를 체크하는 방법 

최근들어 1비트코인(BTC) 1억 원 시대가 도래하면서 코인에 대한 대중의 관심이 다시 높아졌습니다. 이 순간 어디에선가 코인 사기가 벌어지고 있을 것이라는 생각이 들어 아래와 같이 글을 쓰게 되었습니다. 코인 발행에 투자하신 분이 읽어보시면 좋을 것 같습니다.​​

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ICO란 initial coin offering의 약자로, 코인발행 주체가 코인을 코인구매자들(투자자)로부터 자금을 유치하여 코인을 만든 후 약정된 비율만큼 코인구매자들에게 코인을 지급한 뒤 해당 코인을 코인거래소에 상장시키는 절차를 의미합니다.

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여기에서 가장 중요한 것은 해당 코인을 잘 알려진 코인거래소에 상장시키는 것입니다.

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자세한 설명을 생략하고 바로 본론으로 넘어가겠습니다(편의상 투자자라고 하겠습니다).

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1. 투자금을 지인에게 지급하였나요?

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만약 지인 내지 아는 사람에게 투자금을 줬다면 반드시 해당코인사업이 제대로 진행되는지 여부를 체크하셔야 합니다.

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기본적으로 코인을 발행하는 주체는 투자자들의 엄격한 신원확인절차(KYC : Know Your Customer)를 거쳐서 투자자로부터 비트코인 내지 이더리움을 기준으로 투자금을 지급받습니다.

단순하게 지인 내지 아는 사람들이 투자금을 가져갔다면 다단계 사기일 가능성이 높습니다.​

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2. 투자금을 회사의 계좌로 이체하였나요?

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지인 내지 아는 사람 혹은 코인 회사의 은행 계좌로 투자금을 지급했다면 반드시 사업의 진행 여부를 체크하셔야 합니다.

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코인을 발행하는 주체는 비트코인 내지 이더리움을 기준으로 투자금을 지급받기 때문에 하나은행, 신한은행 같은 시중은행을 통해 투자금을 받지 않습니다.

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3. 약속된 코인 거래소에 해당코인이 상장되었나요?

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약속된 코인 거래소에 해당코인이 상장되지 않았다면 반드시 사업의 진행 여부를 체크하셔야 합니다.

흔히 사기꾼들은 업비트, 빗썸 같은 대형거래소에 상장하겠다고 약속을 하였음에도 실제로는 해외 군소 거래소에 명목상 코인을 상장해놓은 뒤 코인 상장에 대한 약속을 이행하였다고 주장합니다.

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4. 다른 코인을 대신 지급하겠다는 애기를 하나요?

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만약 코인 발행 주체가 위와 같은 소리를 한다면, 이미 투자자들도 해당코인사업이 제대로 진행되지 않음에 상당한 불만을 가진 상태일 겁니다. 단순한 시간벌이에 불과하므로 빠른 대응을 해야 합니다.

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그외에도 여러가지 체크포인트가 있지만, 가장 명백한 포인트만 적어봤습니다. 만약 위 4가지 포인트 중 해당사항이 있다면 반드시 변호사와 상담하시기 바랍니다.