불법토토사이트 통장대여 의심과 관련한 조사 상황 | 기타 재산범죄 상담사례 | 로톡
기타 재산범죄

불법토토사이트 통장대여 의심과 관련한 조사 상황

경찰관님께서 말씀하시길, 제가 조사받게 된 경위는 특정계좌(토토사이트에 이용된 대포법인장)로부터 고액입금을 받은 이력이 있어서 토토사이트에 통장을 대여한 것으로 보이며 사이트 관계좌들과 관련이 있을것으로 보이기 때문에 조사를 한다고 했던것 같습니다 저는 2021년도에 도박개장죄로 처벌은 받은 이력이 있고 그 뒤에도 인터넷 사설 도박을 주로 했습니다. 아마도 고액입금을 받은것은 제가 인터넷 사설 도박을 하면서 불법 토토사이트에서 환전을 받은적이 있는데 그러한 이유때문에 경찰관들께서 그렇게 생각하는거 같습니다. 제가 도박을 한 것은 맞지만 통장을 대여해준 적은 없기에 인정해야할 부분은 인정하고 안한 부분에 대해서는 확실하게 부인했습니다. 그렇게 조사를 끝마치고 이틀뒤 다시 경찰서에서 연락이 와서 아무리 봐도 너무 이상하다고 다시 조사를 받으러 오라해서 저는 다시 경찰서로 출석하여 조사를 받았는데 자꾸 저를 이번에 잡힌 장집(불법토토사이트에 통장을 대여해주는 업체) 관계자들과 저와 관련이 있는것 같다며 통장을 판 적이 있냐고 하시길래 저는 없다고 했습니다. 그러니까 23-24년도 모든은행 공인인증서 발급내역 및 거래내역을 제출하고 17-24년도 재직증명서 및 23-24년도 통화기록내역을 모두 발급받아서 제출 하라고 하셨습니다. 제가 다니던 직장을 그만두고 돈놀이쪽에도 일을 하고 있고 불법적인 일들을 하며 돈을 벌고 있는데 비영리적인 수익에 관하여 돈을 받을때는 항상 카카오뱅크로 거래를 해왔습니다. 카카오뱅크 거래내역을 보내주면 경찰관들이 이상하다 싶어서 제가 지금 하고 있는 일에 대하여 추가적인 조사를 할까봐 너무 걱정이 됩니다. 모든 은행 공인인증서 및 거래내역을 제출하여도 통장을 팔거나 대여해준 정황은 절대로 안나올겁니다 왜냐하면 절대로 대여해준적이 없으니까요. 하지만 제가 이용했던 불법 사설사이트 계좌로 인해 저는 통장을 대여해준적도 없는데 제가 하고 있는일까지 피해가 올까봐 걱정이 됩니다. 상습도박죄로 처벌 받고 끝내고 싶습니다

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